Správy operátora
Austrália – Austrac začína vyšetrovanie prania špinavých peňazí v Perthe, Sydney a Adelaide
By Phil - 7. júna 2021
Zdá sa, že ďalšie kontroverzie smerujú do sektora kasín v Austrálii, kde austrálske centrum pre správy a analýzu transakcií (Austrac) kontaktovalo troch hlavných operátorov kvôli možným porušeniam prania špinavých peňazí.
Austrac kontaktoval Crown Resorts, Star Entertainment Group a SkyCity Entertainment Group kvôli porušovaniu zákonov proti praniu špinavých peňazí v kasínach v Perthe, Sydney a Adelaide.
Prípad má teraz v rukách tím pre vymáhanie práva Austrac, ktorý začal vyšetrovanie dodržiavania pravidiel v kasínach.
SkyCity uviedla: „SkyCity bude plne spolupracovať so spoločnosťou Austrac vo vzťahu k týmto vyšetrovaniam a vyšetrovaniu SkyCity Adelaide. SkyCity berie svoje povinnosti a záväzky v boji proti praniu špinavých peňazí veľmi vážne. SkyCity má vo svojom podnikaní zavedené procesy a postupy na odhaľovanie a prevenciu prania špinavých peňazí a neustále ich kontroluje, aby sa zabezpečilo, že spĺňa všetky požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí.“
Crown povedal: "Crown Perth bude v súvislosti s týmto procesom plne spolupracovať so spoločnosťou Austrac."
Star dodal: "The Star berie svoje záväzky proti praniu špinavých peňazí veľmi vážne a bude plne spolupracovať s AUSTRAC v súvislosti s jej žiadosťami o informácie a dokumenty a vyšetrovaním."
