Tag Archív: AML
USA – AGA zverejňuje aktualizované osvedčené postupy boja proti praniu špinavých peňazí
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Austrália – The Star sa bráni mediálnym správam o porušení AML
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Austrália – ILGA bude vyšetrovať, ako The Star narába s junketmi a opatreniami proti praniu špinavých peňazí
Nezávislý úrad pre alkohol a hry v Novom Južnom Walese (ILGA) poveril Adama Bella SC, aby vykonal preskúmanie operácií kasína The Star s osobitnou kontrolou, ktorá sa bude venovať tomu, ako kasíno naložilo so svojimi banketovými operáciami a aké opatrenia proti praniu špinavých peňazí prijalo v roku miesto. Predseda ILGA Philip Crawford uviedol, že preskúmanie bude…
Spojené kráľovstvo – TruNarrative uvádza na trh nový produkt overovania identity a AML
TruNarrative rozšíril svoj produktový rad o nové riešenie Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML) TruPortal, navrhnuté špeciálne pre používateľov s malým objemom. Platforma na orchestráciu a rozhodovanie spoločnosti TruNarrative, ktorá bola založená v roku 2016, je dôveryhodná ako kritický dodávateľ špičkových finančných inštitúcií, bánk, platobných služieb a podnikov elektronického obchodu. Zákazníci TruNarrative profitujú z najnovšieho Onboardingu riadeného AI,…
