Tag Archív: Prania špinavých peňazí
Mexiko – Gangy využívajúce hazardné hry na pranie špinavých peňazí vo východnej Európe
Rastú obavy, že mexické drogové gangy využívajú kasína vo východnej Európe na pranie špinavých peňazí. Kartel Jalisco New Generation (CJNG) a The Sinaloa Cartel rozšírili svoje pôsobenie do krajín východnej Európy, kde sú albánske zločinecké skupiny zodpovedné za pranie ich peňazí, tvrdia orgány bezpečnostného kabinetu. Podľa miestnych úradov oba kartely nadviazali prepojenia...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
UK – Buzz Group dostala pokutu za porušenie zákonov o praní špinavých peňazí
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Austrália – NSW Crime Commission spúšťa vyšetrovanie prania špinavých peňazí v krčmách a kluboch
Komisár NSW Crime Commission Michael Barnes vyzval Komisiu, aby predložila svoje pripomienky týkajúce sa prania špinavých peňazí v krčmách a kluboch. „V spolupráci s NSW Independent Liquor & Gaming Authority a Austrálskou komisiou pre kriminálne spravodajstvo sme zistili, že minulý rok sa v pokerových automatoch v krčmách a kluboch v…
Austrália – The Star stráca na hodnote 1 miliardu dolárov, keďže mediálna kontrola sa obracia k jej zlyhaniam pri praní špinavých peňazí
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Austrália – Austrac začína vyšetrovanie prania špinavých peňazí v Perthe, Sydney a Adelaide
Zdá sa, že ďalšie kontroverzie smerujú do sektora kasín v Austrálii, kde austrálske centrum pre správy a analýzu transakcií (Austrac) kontaktovalo troch hlavných operátorov kvôli možným porušeniam prania špinavých peňazí. Austrac kontaktoval Crown Resorts, Star Entertainment Group a SkyCity Entertainment Group kvôli porušovaniu zákonov proti praniu špinavých peňazí v kasínach v Perthe,…
Holandsko – Saudskoarabské kráľovstvo mení a dopĺňa usmernenia o praní špinavých peňazí pred spustením online
Holandský úrad pre hazardné hry KSA zmenil a doplnil smernicu Wwft s cieľom nadobudnutia účinnosti zákona o hrách na diaľku (Koa) 1. apríla 2021. Zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (Wwft) sa bude vzťahovať aj na poskytovateľov online hazardných hier. V súčasnosti sú ustanovenia v…
Singapur – Vyšetrovanie v Marina Bay Sands by mohlo poslať VIP ku rivalovi
Singapurské kasíno Marina Bay Sands v Las Vegas Sands vyšetruje Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) za potenciálne porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Ministerstvo spravodlivosti údajne vydalo predvolanie bývalému šéfovi pre dodržiavanie predpisov MBS, aby poskytol dokumenty a akékoľvek ďalšie informácie súvisiace s účtami VIP hráčov. Vyšetrovanie sa týka džunov...
Veľká Británia – Caesars čelí v Spojenom kráľovstve pokute 13 miliónov libier, pretože traja vedúci manažéri prišli o licenciu
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
