Tag Archív: Proti praniu špinavých peňazí
Belgicko – EGBA víta návrhy nových pravidiel EÚ proti praniu špinavých peňazí
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Kanada – Alcohol and Gaming Commission of Ontario vedie medziagentúrnu pracovnú skupinu na monitorovanie hotovostných transakcií pri opätovnom otvorení kasín
Keďže kasína začínajú opäť vítať hostí v súlade s plánom provincie Roadmap to Reopen, Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) zriadila medziagentúrnu pracovnú skupinu na monitorovanie hotovostných transakcií. Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov AGCO, provinčnej polície v Ontáriu (OPP) a lotérií a hier v Ontáriu (OLG). V…
Kanada – Loto-Québec víta odporúčania auditu týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí
Kanadský prevádzkovateľ hazardných hier Loto-Québec preskúmal zistenia vyplývajúce z nezávislého auditu o praní špinavých peňazí a získavaní pôžičiek v quebeckých kasínach a herniach. Spoločnosť zistila, že mnohé z odporúčaní auditu sú v súlade s krokmi, ktoré už podnikla na zlepšenie svojich postupov a riešenie zložitých problémov spojených s…
Spojené kráľovstvo – Casumo dostal pokutu 6 miliónov libier za sociálnu zodpovednosť a zlyhania v boji proti praniu špinavých peňazí
Casumo, ktorý prevádzkuje casumo.com, bude musieť zaplatiť pokutu 6 miliónov libier a podrobiť sa rozsiahlemu auditu po tom, čo hodnotenie Komisie pre hazardné hry odhalilo sociálnu zodpovednosť a zlyhania v boji proti praniu špinavých peňazí. Casumo tiež dostane oficiálne varovanie v dôsledku vyšetrovania Komisie. Zlyhania spoločenskej zodpovednosti zahŕňali neuplatňovanie zásad a postupov pre interakciu so zákazníkmi…
Spojené kráľovstvo – Aspers dostal pokutu za ochranu hráča a zlyhanie AML po samovražde hráča
Kasíno Aspers Stratford City dostalo pokutu 650,000 37 libier po tom, čo Britská komisia pre hazardné hry rozhodla, že nedodržalo opatrenia na ochranu hráčov a proti praniu špinavých peňazí v prípade, keď hráč spáchal samovraždu po tom, čo hral v tomto zariadení. Tureckého zákazníka Huseyina Yamana (XNUMX) našli obeseného vo svojom dome v Hackney v severnom Londýne s…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulharsko – čestný predseda ECA informuje o najnovšom vývoji EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
