Tag Archív: Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality Ministerstva financií USA
USA – Caesars pokutovaný za potenciálne porušenia prania špinavých peňazí
Caesars Palace v Las Vegas dostal od federálnych a štátnych regulátorov občiansku pokutu vo výške 9.5 milióna USD za to, že vo svojich VIP izbách, ktoré využívajú najmä čínski VIP hráči, zaviedol „závažne nedostatočné“ kontroly proti praniu špinavých peňazí. Gigant z Las Vegas pripustil, že umožnil bohatým VIP zákazníkom anonymne hrať hazardné hry v súkromných izbách v…
