Správy operátora

Kanada – Great Canadian Gaming vyšetrovaná pre obvinenia z prania špinavých peňazí

Rezort River Rock Casino, ktorý sa nachádza južne od Vancouveru, vyšetruje pobočka britskej Kolumbie pre hernú politiku a presadzovanie práva po tom, čo v júli 11 len za jeden mesiac prijala 20 miliónov kanadských dolárov.

Generálny prokurátor David Eby vydal správu MNP z roku 2016 o praktikách proti praniu špinavých peňazí v kasínach BC a oznámil preskúmanie, aby sa zistilo, či existujú problémy súvisiace s praním špinavých peňazí v kasínach Lower Mainland.

V správe sa uvádza, že existovali „primerané dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí prostredníctvom využívania zdrojov bez zdrojov“. Zatiaľ čo patrón môže byť bona fide, hotovosť bez zdrojov prijímaná kasínom môže byť spojená s trestnou činnosťou.“

Analyzovala hotovostné transakcie počas dvoch rokov od septembra 2013 a zistila, že miestnosť s vysokým limitom by akceptovala jednorazové hotovostné buy-iny vo výške viac ako 500,000 XNUMX kanadských dolárov bez toho, aby bol spochybnený zdroj financií.
Uviedlo, že kasíno „podporovalo kultúru prijímania veľkých hromadných hotovostných transakcií“.

River Rock zdôraznil 54,187 1,194 veľkých hotovostných vkladov počas dvoch rokov, ale podal iba XNUMX XNUMX správ o podozrivých transakciách.

Great Canadian Gaming Corp., vlastník River Rock, povedal: „Great Canadian Gaming Corporation prísne dodržiava všetky regulačné požiadavky a zachováva najvyššie štandardy podávania správ v našich zariadeniach. British Columbia Lottery Corporation (BCLC), Gaming Policy Enforcement Branch (GPEB) a FINTRAC majú veľmi podrobné a prísne regulačné povinnosti, ktoré dodržiavajú všetky zariadenia Great Canadian v BC a vždy sa riadime tak, aby sme tieto záväzky splnili alebo prekročili, pravidlá a normy. Vítame prehľad ministra o odvetví a našich operáciách a spolu s pokynmi od GPEB a BCLC prijmeme akékoľvek ďalšie revízie regulačnej štruktúry, ak by k tomu dali pokyn prevádzkovateľom kasín BC.“

Lotériová komisia Britskej Kolumbie je zodpovedná za to, aby kasína dodržiavali postupy AML. Jeho prezident a generálny riaditeľ Jim Lightbody povedal: „Našu zodpovednosť za riadenie hier v našej provincii berieme veľmi vážne a vždy vítame príležitosť na zlepšenie našich postupov. Máme nulovú toleranciu voči zločincom, ktorí sa môžu pokúsiť zamerať sa na naše podnikanie. Ak ešte môžeme urobiť niečo pre zlepšenie úsilia v boji proti praniu špinavých peňazí v BC, urobíme to.“