ŠPORTOVÉ STÁVKY

Kolumbia – Obvinenia vznesené v prípade podvodu pri športových stávkach  

Prokuratúra podala obžalobu na štyroch ľudí, ktorí boli obvinení z toho, že boli súčasťou zločineckej siete zameranej na vykonávanie podvody prostredníctvom online športového stávkovania. Medzi obvinenými je aj ruský občan, ktorý bol obvinený aj zo špióna.

Sudca poslal v apríli ruského občana Sergeja Vagina do väzenia za podvody so športovými stávkami. Prokuratúra uviedla, že okrem ruského občana poslali do väzenia ďalších šesť ľudí za príslušnosť k zločineckej skupine známej ako „šmolkovia“.

Podľa miestnej tlače organizácia vygenerovala milióny dolárov na financovanie operácií proti vláde organizovaním protestov v krajine od roku 2019. Vagin údajne previedol peniaze z Ruska, aby destabilizoval a narušil poriadok v rôznych kolumbijských mestách.

Vagin je okrem iných trestných činov obvinený z prevodu majetku, zločineckého sprisahania, nezákonného používania telekomunikačných sietí a zneužívania prístupu k počítačovým systémom.

"Odhaľujeme, že táto operácia na pranie špinavých peňazí sa snažila ovplyvniť bezpečnosť štátu a občanov," povedal v marci pre miestne správy Juan Carlos Buitrago, bývalý šéf operácií kolumbijského policajného spravodajského riaditeľstva. "Je to veľká operácia na pranie špinavých peňazí vo výške 130 miliónov dolárov," povedal.

Podľa tlače poslal Vagin svojim kontaktom v Moskve podrobné správy o aktivitách v Kolumbii. Údajne sa tiež pokúsil podplatiť dôstojníka kolumbijskej armády, aby získal „prísne tajné správy“.

Peniaze medzitým podľa všetkého skončili v rukách zločineckej skupiny Primera Línea, ktorá má prepojenie na disidentov Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC)

„Fáza náboru podvodu súvisela s cieľom overiť a vyhľadať ľudí, ktorí by prepožičali svoje mená veľmi malým transakciám, ktoré sa nedajú odhaliť, a to práve preto, že hodnoty namiesto toho, aby sa vysoko koncentrovali na jedného jednotlivca, boli rozptýlené medzi veľké počet subjektov bez vyvolania poplachu,“ uviedol tprokurátor v prípade.

Podľa RCN News bol modus operandi siete pre peňažné transakcie prostredníctvom spôsobu známeho ako „pitufeo“, teda prenajímania účtov ľuďom s nízkymi príjmami, aby prostredníctvom svojich účtov zadávali peniaze.