Správy operátora

Belgicko – ECA kritizuje „mýty“ o praní špinavých peňazí

Európska asociácia kasín vyvrátila tvrdenia v správe Transparency International, uznávanej mimovládnej organizácie, v ktorej ilustrovala spôsoby, akými by niekto mohol vyháňať peniaze v európskom kasíne.

Prvé scenáre prania špinavých peňazí v kasínových operáciách uvedené v správe pozostávajú z nákupu žetónov vo veľkom počte a v hotovosti, hazardných hier len s malým podielom z nich a splatenia všetkých pôvodne kúpených a získaných žetónov výmenou za šek v kasíne alebo bankový prevod. , tvrdiac, že ​​všetky tieto žetóny boli výsledkom ziskov z hazardných hier.

EDA uviedol: „Tento scenár je úplne nerealizovateľný v licencovaných kamenných kasínach v Európe. Na to, aby bola úspešná, je potrebné potvrdenie o výhre od kasína. Avšak licencované kamenné kasína v Európe nevydávajú zákazníkom žiadne potvrdenia o výhre. Jedinou zriedka používanou výnimkou z tohto pravidla by bolo, keby patrón vyhrá jackpot v automate alebo značnú sumu peňazí počas dlhšej návštevy kasína. Toto potvrdenie by sa zvyčajne poskytovalo z bezpečnostných dôvodov, pretože takéto vysoké sumy sa zvyčajne nevyplácajú v hotovosti a podliehali by prísnym podmienkam a pravidlám podávania správ.“

„Tento scenár, kde sa vymieňajú veľké sumy hotovosti a nedochádza k žiadnemu alebo minimálnemu hazardu, by bol navyše mimoriadne podozrivý a po ňom by nasledovalo vyšetrovanie a v prípade potreby aj podanie hlásenia o podozrivej transakcii,“ dodal. „Podozrenie zamestnancov by určite vzniklo, ak by si patrón vyžiadal takéto potvrdenie, čo by malo za následok značné odhalenie zainteresovaného zločinca.

Správa zdôraznila druhý spôsob, ako urobiť vysledovateľnosť peňazí zložitejšou, keď si zákazníci vymieňajú podobne vyzerajúce žetóny z rôznych kasín, ktoré vlastní tá istá spoločnosť.

EDA uviedol: „Aj keď je pravda, že prevádzkovatelia kasín môžu používať rovnaké žetóny na viacerých miestach, výmena žetónov by bola pre tých, ktorí perú špinavé peniaze, zbytočným cvičením. Aj keď sú peniaze horšie vysledovateľné, na úspešné dokončenie scenára prania špinavých peňazí je stále potrebné potvrdenie o výhre. Ako je uvedené vyššie, takéto potvrdenia sa zákazníkom poskytujú len v určitých ojedinelých prípadoch z bezpečnostných dôvodov a pod prísnou kontrolou.“
Tretí spôsob spočíva v nákupe žetónov od iných hráčov za vyššiu cenu, než je cena stanovená kasínom, alebo v použití žetónov ako platidla (napríklad ako platba za drogy).

ECA uviedol: „V tomto scenári by osoba, ktorá perie špinavé peniaze, dostala žetóny od tretej osoby a nakoniec by musela vstúpiť do kasína, aby žetóny premenila na hotovosť. Aj tu si to vyžaduje potvrdenie výhier, ktoré sa, ako je uvedené vyššie, poskytujú len vo veľmi zriedkavých prípadoch a sú dobre zdokumentované a obsahujú všetky podrobnosti týkajúce sa transakcie a zúčastnených osôb. Tiež predpokladá, že osoba, ktorá perie špinavé peniaze, nehrá a okamžite sa snaží vymeniť veľké množstvo žetónov za hotovosť. To by však bolo mimoriadne podozrivé a považuje sa to za rizikový faktor v procesoch proti praniu špinavých peňazí v licencovaných kamenných kasínach. Určite by to vyvolalo pozornosť zamestnancov a nasledovalo by vyšetrovanie a podanie správy o incidente.“
Najjednoduchším spôsobom, ako môžu zločinecké organizácie obísť regulačné povinnosti alebo znížiť riziká odhalenia, zostáva vlastniť a spravovať svoje vlastné kasína alebo stránky s hazardnými hrami.

EDA uviedol: „Pokiaľ ide o opísané riziko infiltrácie vlastníctva kasínových operácií zločineckými organizáciami, národné licenčné systémy v Európe zaručujú, že vlastníctvo (a akákoľvek zmena vlastníctva) je v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. Tieto opatrenia sú stanovené vo vnútroštátnych zákonoch a nariadeniach každého členského štátu EÚ. Tieto opatrenia zahŕňajú prísne a seriózne kontroly vhodnosti a správnosti vykonávané národnými regulačnými orgánmi, ako aj kontroly týkajúce sa pôvodu príslušných finančných prostriedkov a preverovanie prevádzkovateľov, kľúčových zamestnancov a vysokopostavených zamestnancov v licencovaných prevádzkach kamenných kasín. Všetky tieto opatrenia členské štáty EÚ zaviedli, aby úspešne eliminovali scenár opísaný vo vyhlásení. Dvor audítorov by rád uviedol, že podľa jeho vedomostí neexistujú dôkazy o tom, že by pozemné kasína v EÚ s riadnou licenciou úspešne infiltrovali zločinecké organizácie.

„Okrem toho je pravdou, že sektor kasín je vysoko regulovaným odvetvím, ktoré na rozdiel od iných poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier podlieha pravidlám a požiadavkám smerníc EÚ proti praniu špinavých peňazí už mnoho rokov,“ vysvetľuje. „Vzhľadom na to, že podnikanie je náročné na hotovosť, odvetvie zaviedlo množstvo podrobných a účinných opatrení na zníženie rizika. Pre EDA a jeho členov je boj proti praniu špinavých peňazí povinnosťou, ktorá sa berie veľmi vážne a bola úspešná pri eliminácii takejto trestnej činnosti. Bohužiaľ, existujú určité pretrvávajúce mýty o zjavnej ľahkosti prania špinavých peňazí v licencovaných kamenných kasínach, ktoré v praxi neobstoja.“