Legislatíva
EGBA víta schválenie nového rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí zo strany Európskeho parlamentu
By Phil - 26. apríla 2024
Európsky parlament dnes na svojom plenárnom zasadnutí schválil nový balík EÚ proti praniu špinavých peňazí (AML), ktorý predstavuje významný míľnik smerom k novému rámcu EÚ na boj proti finančnej kriminalite.
Európska asociácia pre hazardné hry a stávkovanie (EGBA), zastupujúca popredných európskych prevádzkovateľov online hazardných hier, víta schválenie nového AML balíka parlamentom a verí, že prichádzajúce zmeny pravidiel posilnia prístup EÚ k riešeniu prania špinavých peňazí.
Nový balík bude obsahovať jednotnú reguláciu – s ustanoveniami o vykonávaní náležitej starostlivosti o zákazníkov, transparentnosti skutočných vlastníkov a používaní kryptoaktív. Šiesta smernica o boji proti praniu špinavých peňazí bude obsahovať vnútroštátne ustanovenia o dohľade a vnútroštátnych orgánoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj o prístupe orgánov k potrebným a spoľahlivým informáciám, napr. registrom skutočných vlastníkov.
Zriadenie Európskeho úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), ktorý bude mať dozorné a vyšetrovacie právomoci na zabezpečenie súladu s požiadavkami na boj proti praniu špinavých peňazí, fungujúci v spojení s vnútroštátnymi orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí.
EGBA verí, že nové pravidlá budú prínosom pre európskych prevádzkovateľov online hazardných hier tým, že zabezpečia konzistentný regulačný prístup vo všetkých členských štátoch EÚ. Ďalšou dôležitou črtou v kompetencii AMLA bude vytvorenie harmonizovaného formátu podávania správ pre správy o podozrivých transakciách (STR).[1] Tým sa zabezpečí, že európski prevádzkovatelia online hazardných hier budú spĺňať rovnaké požiadavky STR vo všetkých členských štátoch EÚ, čím sa stanovia jasné a konzistentné očakávania, ktoré znížia administratívnu záťaž a náklady.
Na pomoc prevádzkovateľom online hazardných hier pri dodržiavaní nových pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, EGBA vyvinula špecifické usmernenia o boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré uplatňujú prístup založený na riziku a zahŕňajú praktické opatrenia, ktoré môžu prevádzkovatelia prijať – na základe hodnotenia rizík pre zákazníkov a podnikateľov. procesy povinnej starostlivosti, nahlasovanie podozrivých transakcií a vedenie záznamov. Členovia EGBA už uplatňujú usmernenia a predkladajú EGBA výročné správy, ktoré sumarizujú ich pokrok pri implementácii jeho opatrení. Smernice sú tiež otvorené pre všetkých prevádzkovateľov so sídlom v EÚ a EGBA nabáda prevádzkovateľov, aby sa k nim prihlásili.
AML balík teraz čaká na formálne schválenie Radou EÚ, ktoré sa očakáva v máji, a potom bude zverejnený v Úradnom vestníku EÚ.
Dr. Ekaterina Hartmann, riaditeľka pre právne a regulačné záležitosti, EGBA, povedala: „Vítame, že Európsky parlament schválil nový balík proti praniu špinavých peňazí. Nový rámec stanoví vysoké štandardy a zabezpečí väčšiu konzistentnosť pri uplatňovaní pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí v celej EÚ. Prevádzkovatelia online hazardných hier, najmä tí, ktorí pôsobia vo viacerých krajinách, budú mať úžitok z jednotného súboru pravidiel a harmonizovaných požiadaviek na podávanie správ, ktoré odhalia vnútroštátnu zložitosť. Pokúsime sa preskúmať naše priemyselné usmernenia o boji proti praniu špinavých peňazí, aby sme zabezpečili ich súlad s novými pravidlami EÚ. Prihlásením sa k usmerneniam sa operátori už môžu pripraviť na prichádzajúce zmeny v pravidlách EÚ a pripojiť sa k našim členom v ich úsilí proaktívne a pozitívne prispieť k boju EÚ proti praniu špinavých peňazí.“
